深圳市综研软科学发展基金会 第三届理事会第三次会议顺利召开
2016-05-06
2016年5月6日，深圳市综研软科学发展基金会第三届理事会第三次会议在北京好苑建国酒店举行。
会议应到理事11人，实到理事8人（其中2位参会人员代表理事参会：李勇代表安军靖、张丽代表王晓雯）。陈伟因公务在国外，请假；马蔚华因公务，请假；徐明病故；应到监事1人，实到监事1人。符合章程规定。邀请列席会议人员：郑良玉、樊纲。
会议由许永发理事长主持。会议听取并审议了由武良成同志报告的《秘书处年度工作及财务运行情况报告》、《下一阶段工作计划——重点工作、资助项目以及理财方案》及《章程修改》。参会理事充分肯定了秘书处的工作，并针对以上报告，提出了许多建设性的建议,最后会议以举手表决的方式一致通过决议如下：
1、同意武良成秘书长所作的《秘书处年度工作及财务运行情况报告》、《下一阶段工作计划——重点工作、资助项目以及理财方案》。
2、同意安军靖辞去第三届理事会理事职务，增选李勇为理事。
3、同意2016年拟资助项目及金额
2016年计划资助金额为210万元，其中：
中国智库论坛（2016）及会议文辑出版 40万元
资助研究院公共政策研究 90万元
品牌宣传专项人力资源费 20万元
第六届中国软科学奖暨基金会十周年庆前期策划费60万元
4、原则同意2016年委托金融机构理财方案
按照上一年度委托理财基本原则：到2016年5月底委托理财合同到期，将全部资金本利赎回（包括亏损）。原则上同意将2000万资金购买深圳前海新富资本管理集团的固定收益类产品，年化收益率11%，总收益为220万元。其余资金（估计1000万元）购买深圳市凯富盈投资基金管理公司保本型（预期年收益10%，每月分红，每月可赎回）基金，具体实施方案待五月底全部资金回笼后，报理事会通过形成决议后再确定。
郑良玉顾问在讲话指出，新一届理事会施政一年，开局良好。 这一次理事会的时候，与会人员特别是新理事很活跃，提了很多好的建议，秘书处在新的理事会领导下做了大量的工作。 理事长上任以后就走访理事单位——中石化、中海油、中石油、综合开发研究院、中广核，亲自到深圳来和研究院领导沟通交流，对接工作，跟秘书处一起研究全年的工作。新任秘书长也是热情高涨，把过去基金会的事情重新捋了一遍，今天讲到历史上好多事情，都非常有热情，也有很多比较远的想法。届期的更换顺畅，能够把基金会的工作这么好的稳定下来，而且继续向前发展，非常可喜。
第二，刚才大家谈到，在中国现在的体制下，往往人事一变会影响一片，我们也意识到，前十年虽然跟一些理事单位有很多的沟通，但总体上还不够。我们今后不仅邀请理事参加论坛，还要邀请理事单位领导参加论。 原计划理事长准备走访理事单位也要走访，一定要加强和理事单位的联系，使他们感觉到做这件事还是有意义的，无论对社会、对国家都是有好处。再有，我们还要选择性的邀请一些民营企业作为我们的理事单位。
第三，基金会到明年就成立十周年了，加强宣传 。因为我们十年的积累有条件做这些，用我们十年的工作所积累的对国家来讲、对社会来讲有意义的一些成果，应该把它系统的挖掘，做一个集中的宣传，影响就不一样了。
第四，刚才大家都提到理财的原则， 委托理财一定要把防风险放在第一位，不能有高风险。
第五，关于基金会章程要修改。对基金会来讲，一个章程的制定和修订是大事，有一个法定的程序，这个程序还是很严格的，首先修改的主题是什么，为什么要修改，理事会要酝酿。第二，酝酿出来了以后，大家认为要修改，才把大家的意见集中起来，提出一个修改稿，提交理事会讨论。如果理事会通过以后，第三个程序就是要报登记单位批准，因为政府的登记机构依法监管你确实有章程法，章程不能违法，控制的比较严，所以我考虑章程修改，有原则性修改的时候再修改。此次修改章程、宗旨，本质上没有什么变化，可修改也可以不修改。理事人数也不用修改。
许永发理事长最后总结到：我们这个会的时间很紧凑，内容很丰富，开的很好，一个是武良成代表秘书处说了几个方面的报告。第二，几位理事，包括监事，郑良玉顾问都提了非常好的意见，值得我们下面很好的思考。我下面简单的讲几点意见。
一是一年来我们理事会的工作。秘书处的工作非常积极，运作的很规范，成效也很显著，这么几点，一是资助出版的研究的项目，虽然讲的是2013-2016年，一共14项，但是11项成果体现在了2016年，都是2016年出版的，说明我们在去年和今年工作量非常大，另外我们资助的这些项目和研究的内容，领域也很广，有金融的，有改革开放的，特别是有农村的，也有城市的，很结合实际的"十三五"规划，内容涉及的领域很广。说明我们基金会在资助这项工作的时候成效很显著。
二是在工作方式上不断创新。包括成果发布，包括评奖工作，很多新的创新点，还有品牌策划等等，这些我都觉得在运作上、在规范的基础上会通过创新再成型。还有工作方式和理事会的单位沟通，但是最近我们一直在做这方面的工作。再一个创新，和民营企业合作，有这样的思路和探索，我觉得说的非常有道理，去年开会的时候大家都有这个共识。我们和研究院怎么合作，形成一个共识。
三是我们去年的资金委托理财。去年股票断崖式的下跌，很吓人，虽然我们做了一些探索， 但是在大势不好的情况下，这项工作还是做得有成效的。
四是这一年来秘书处的工作。节俭办事，讲究每一分钱的价值，总体算下来，不管怎么样还是没有超出预算，在原来计划的基础上还是很节俭，这个很不容易。一年来秘书处的工作，和理事会的工作也是值得肯定的，所以感谢秘书处，也感谢在座的理事奉献出的才智，感谢郑良玉顾问、樊纲院长。
关于下一步工作计划，还需要靠秘书处落到实处。
第一，要切实的策划好基金会成立十年庆活动和中国软科学奖的颁奖，以及研究院的智库宣传，拓宽覆盖面来扩大影响，把这项作为一个重点工作。
第二，我同意秘书长刚才的报告。在以往工作的基础上，在2016年几个重点工作要切实抓好，一个是要和研究院紧密的配合，精选资助项目。
第三，理财的事情我也赞成大家讲的，还是利用稳妥的概念来指导这项工作。做好沟通，选好机构，按照保本力争能够多一点思路。
第四，关于章程变更，我赞成刚才郑市长讲的意见，因为没什么实质性的变化 ，章程的修改缓一缓。
第五，关于招行，秘书处给招行一个函，第一感谢他们过去支持，第二告知招行还是基金会的发起单位。
再一次的感谢各位能够参会，特别是感谢樊纲院长对秘书处的大力支持。
出席会议理事：
许永发、李罗力、武良成、周若洪、唐惠建、樊纯诗、李勇（代表安军靖参会）、张丽（代表王晓雯参会）
列席会议人员：
监事名单： 南洁
基金会顾问：郑良玉
软科学奖召集人： 樊纲
缺席理事：陈伟、马蔚华因有其它公务请假、徐明病故
